ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA
1 § Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa Elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnittelee konsernin investoinnit.
II OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN
3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
III YHTIÖN HALLINTO
Hallitus
4 § Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Pöytäkirjat
6 § Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon kokouksen osanottajat ja tehdyt päätökset.
Yhtiön edustaminen
7 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin hallituksen jäsen yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yksin.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
IV TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAT
8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
V YHTIÖKOKOUS
10 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.
12 § Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, tai iältään vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, minkä jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.
13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.
| 
